O esquema utilizava ao menos 40 fundos de investimento e diversas fintechs — empresas de serviços financeiros digitais — para lavar dinheiro, mascarar transações e […]
Continue lendoTag: lavagem de dinheiro
Bets terão de apresentar políticas contra lavagem de dinheiro
Sim, as casas de apostas (bets) que operam no Brasil são obrigadas a apresentar uma política de prevenção contra lavagem de dinheiro e financiamento do […]
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